प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध डब्बा व्यापार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ईडी ने जांच में इस नेटवर्क से जुड़े 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता लगाया। एजेंसी ने सोमवार को विशेष पीएमएलए अदालत, इंदौर में सक्रिय गिरोह के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की। जांच में सामने आया कि गिरोह सट्टेबाजी के लिए हेरफेर किए गए एमटी5 सर्वर और नकली ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था। गिरोह ने कई प्लेटफॉर्म पर बिना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े नकली ट्रेड दिखाए।
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इंदौर और मुंबई पुलिस मामलों से जुड़ी ईडी की कार्रवाई
लेनदेन गुमनाम खातों, एन्क्रिप्टेड संचार और नकद आधारित निपटान के जरिए किए गए।ईडी ने यह जांच इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इससे पहले, मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने गिरोह के खिलाफ मामले दर्ज किए। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, जुआ निषेध अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि नेटवर्क में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें शामिल थीं। इस नेटवर्क ने सीमा पार धन की हेराफेरी और तकनीकी रूप से तैयार प्रणाली का उपयोग किया। विशाल अग्निहोत्री गिरोह का मुख्य संचालक था, जबकि तरुण श्रीवास्तव ने दैनिक वित्तीय संचालन संभाला।
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श्रीनिवासन रामासामी ने हेरफेर किए गए एमटी5 सर्वरों को नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर किया। धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी ऑफशोर इकाई iBull Capital से जुड़े और नेटवर्क का समर्थन किया। ईडी के अनुसार, V Money और 8Stock Height प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को फर्जी ट्रेड दिखाए गए। LotusBook247 और 11Starss प्लेटफॉर्म गुप्त रूप से संचालित होते थे और निवेशकों को धोखा देते थे। इन गतिविधियों से गिरोह ने कुल 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की। ईडी ने पीएओ संख्या 24/2025 के तहत 34.26 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्ति, चल संपत्ति, बैंक और डीमैट खातों की राशि शामिल है। तलाशी के दौरान 5.21 करोड़ रुपये नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी, 100 ग्राम सोना और आभूषण जब्त किए।
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